Política KYC y AML de 888Sport | 888Casino

888Sport | 888Casino implementa los procesos de verificación de identidad y control antilavado para confirmar la identidad de cada titular de cuenta, prevenir el fraude y combatir los delitos financieros conforme a los requisitos normativos aplicables en España. A continuación se detallan los principios que rigen esta política:

• Garantía de juego limpio para todos los usuarios registrados;
• Protección de la seguridad del usuario frente a actividades fraudulentas o ilícitas;
• Transparencia en el tratamiento de datos personales y operaciones financieras;
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios exigidos por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y demás autoridades competentes;
• Prevención del uso indebido de la plataforma para fines de financiación del terrorismo u otras actividades delictivas.

Todo nuevo usuario registrado en 888Sport | 888Casino debe completar el proceso de verificación de identidad antes de poder realizar retiradas o acceder a determinadas funcionalidades de la cuenta. La presentación de documentación puede ser solicitada en cualquier momento durante la relación contractual. Los documentos requeridos pueden incluir:

• Documento de identidad oficial con fotografía emitido por las autoridades competentes (DNI, pasaporte o documento equivalente);
• Justificante de domicilio actualizado que acredite la dirección de residencia del titular de la cuenta;
• Confirmación de la titularidad del método de pago utilizado para depósitos o retiradas;
• Documentación adicional que acredite el origen de los fondos en caso de actividad de alto riesgo o transacciones de importe elevado;
• Cualquier otro documento que la plataforma considere necesario para cumplir con sus obligaciones de comprobación de identidad.

888Sport | 888Casino aplica un conjunto de controles internos destinados a prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y cualquier otra actividad financiera ilícita en el ámbito de sus operaciones. Estas medidas se basan en un enfoque de riesgo y se revisan de forma periódica. Los controles implementados incluyen:

• Seguimiento continuo de transacciones y actividad de las cuentas para detectar patrones inusuales;
• Aplicación de reglas de detección automatizada que identifican comportamientos sospechosos en tiempo de procesamiento;
• Procedimientos reforzados de diligencia debida para eventos o perfiles de alto riesgo;
• Revisión específica de transferencias de importe elevado o con características atípicas;
• Asignación de puntuaciones de riesgo a las cuentas en función de criterios establecidos;
• Verificación contra listas de sanciones internacionales y cribado de personas políticamente expuestas (PEP);
• Notificación a las autoridades competentes cuando se detecte actividad que pueda constituir un indicio de actividad ilícita, conforme a las obligaciones de reporte establecidas por la normativa española.

La plataforma establece una serie de restricciones de uso con el fin de apoyar el cumplimiento de la política KYC y AML y proteger la integridad del entorno de juego. El incumplimiento de estas restricciones puede derivar en medidas disciplinarias. Las actividades expresamente prohibidas incluyen:

• La apertura o uso de múltiples cuentas bajo una misma identidad o identidades vinculadas;
• La aportación de documentación falsificada, alterada o sustraída durante el proceso de verificación de identidad;
• Cualquier intento de utilizar la plataforma para el blanqueo de capitales o la canalización de fondos de procedencia ilícita;
• La manipulación de sistemas, herramientas o procesos de la plataforma con fines fraudulentos;
• La cesión, venta o transferencia del acceso a la cuenta a terceras personas;
• El uso de instrumentos de pago que no sean de titularidad del propio usuario registrado;
• La suplantación de identidad o la representación errónea de datos personales ante la plataforma.

Cualquier infracción de las disposiciones recogidas en esta política activará mecanismos de respuesta proporcionales a la gravedad del incumplimiento detectado. Las medidas que pueden aplicarse incluyen la suspensión temporal o permanente de la cuenta, la retención o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, la cancelación de apuestas o premios obtenidos en circunstancias irregulares y la notificación a las autoridades competentes en los casos en que las obligaciones de reporte así lo requieran.

Cada titular de cuenta tiene la obligación de proporcionar información veraz, completa y actualizada en el momento del registro y durante toda la relación con la plataforma. El usuario debe completar el proceso de verificación de identidad dentro de los plazos establecidos por 888Sport | 888Casino y responder con diligencia a cualquier solicitud de documentación adicional. Asimismo, el usuario está obligado a utilizar exclusivamente métodos de pago de su titularidad y a abstenerse de operar con instrumentos financieros ajenos. En caso de detectar cualquier actividad inusual o sospechosa relacionada con su cuenta, el usuario debe comunicarlo de forma inmediata al servicio de atención al cliente de la plataforma para que se adopten las medidas de protección oportunas.

888Sport | 888Casino mantiene un compromiso firme con el juego limpio y la transparencia, con el objetivo de proteger a sus usuarios y preservar un entorno de juego seguro, equitativo y conforme a la legalidad vigente en España. Los principios que sustentan este compromiso son:

• Cumplimiento riguroso de los estándares de verificación de identidad y prevención del blanqueo de capitales exigidos por la normativa aplicable;
• Protección de los datos personales del usuario conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la legislación española en materia de privacidad;
• Seguimiento continuado de la actividad de las cuentas para la detección temprana de comportamientos sospechosos;
• Prevención de la manipulación, el fraude y cualquier conducta que comprometa la igualdad de condiciones entre usuarios;
• Disponibilidad de canales de atención al usuario para resolver consultas relacionadas con la seguridad de la cuenta y los procedimientos de verificación;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y el usuario para mantener la integridad del entorno de juego;
• Garantía de condiciones equitativas e igualitarias para todos los usuarios registrados en la plataforma.